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摘要：  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“天威保變”或“公司”)于2012年12月19日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，2012年12月20日以傳真表決的方式召開了公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。

關(guān)鍵字：  天威保變，丁強(qiáng)，退位，天威硅業(yè)

保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“天威保變”或“公司”)于2012年12月19日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，2012年12月20日以傳真表決的方式召開了公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。公司共11名董事，其中10名董事參加了本次會(huì)議(公司董事長丁強(qiáng)先生因公務(wù)原因未能參加本次會(huì)議)。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》。因工作變動(dòng)，丁強(qiáng)先生不再兼任公司董事長，亦不再兼任公司董事。經(jīng)本公司控股股東保定天威集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，決定提名董其宏先生、陳詠波先生為公司董事候選人(簡歷附后)。聘期自股東大會(huì)通過之日至2014年10月19日(公司本屆董事會(huì)任期到期日)，連聘可以連任。股東大會(huì)履行相應(yīng)程序后將召開董事會(huì)選舉新的董事長，在此期間，由公司副董事長代行董事長職責(zé)。

與此同時(shí)，天威保變公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于向天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司提供委托貸款人民幣伍億捌仟萬元整的議案》，決定向其控股子公司天威硅業(yè)提供委托貸款人民幣5.8億元(伍億捌仟萬元整)。其中，委托兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向其提供委托貸款人民幣5000萬元;委托中國工商銀行保定分行向其提供委托貸款人民幣5.3億元，用以償還即將到期的銀行貸款。

由于受國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)市場(chǎng)影響，天威硅業(yè)目前仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，截至2012 年9月30日，該公司總資產(chǎn)為258，387萬元，負(fù)債總額為176，650萬元，所有者權(quán)益合計(jì)81，737萬元，凈利潤為-18，061萬元。企業(yè)存在到期償債風(fēng)險(xiǎn)，為使該企業(yè)確保到期償還貸款，維護(hù)公司整體銀行資信，天威保變表示同意由公司暫提供委托貸款，以解決燃眉之急，并積極向國家反映，爭(zhēng)取相關(guān)支持政策。